Страница 44 - Обучение охрана труда краснодар

Перейти к контенту

Главное меню:

Страница 44

Об академии > Новости архив
Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю
Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания»

Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Список этих государств предстоит определять Росфинмониторингу. Такие нормы предусмотрены проектом поправок, который в понедельник одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает сайт газеты «Известия». Документ уже согласован с силовыми ведомствами и Центробанком. Эксперты отмечают, что в российском законодательстве появляются нормы, которые давно действуют за рубежом.
Читайте также:
Аудиторов обязали сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках
Сейчас банки должны сообщать службе, например, об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей. Теперь под контроль попадут и операции по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными банками за границей. Речь идет не обо всех иностранных картах, а только о выпущенных в странах, которые войдут в список Росфинмониторинга. Этот перечень будет являться информацией ограниченного доступа, которую не смогут получить рядовые клиенты банков.

Банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются деньги с иностранной карты, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации.
Адрес: г. Краснодар ул. Кирова 141
Режим работы: ПН-ПТ: 8.00 - 17.00, перерыв с 12.00 - 13.00, СБ,ВС: выходной
Контакты: 8 (861) 210-03-39
                  8 (861) 210-03-38
                  8 (861) 210-45-72
E-MAIL: academy-dpo@mail.ru
Назад к содержимому | Назад к главному меню